濰柴動(dòng)力股份有限公司于2012年6月30日在深圳威尼斯酒店召開(kāi)公司三屆一次董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議選舉譚旭光為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，聘任其為公司首席執(zhí)行官。

　　公告稱，本次會(huì)議由譚旭光主持。應(yīng)出席會(huì)議董事18名，實(shí)際出席會(huì)議董事18名，其中董事江奎書面委托董事譚旭光，董事徐新玉書面委托董事張泉，董事劉會(huì)勝、JuliusG.Kiss均書面委托董事孫少軍，對(duì)董事會(huì)所有議案進(jìn)行投票表決。

　　據(jù)悉，會(huì)議選舉譚旭光為濰柴動(dòng)力股份有限公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，并為公司法定代表人；并聘任譚旭光為公司首席執(zhí)行官，聘任徐新玉、李大開(kāi)、方紅衛(wèi)、孫少軍、張泉、張伏生為公司執(zhí)行總裁。聘任馮剛、佟德輝、李智、周崇義、錢誠(chéng)、李紹華、任冰冰、丁迎東為公司副總裁。聘任戴立新為公司第三屆董事會(huì)秘書。聘任何毓瑜為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司秘書，聘任徐新玉、何毓瑜為符合香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則要求的公司授權(quán)代表，授權(quán)何毓瑜為公司于香港接收傳票及通知的人士。聘任韓彬?yàn)楣咀C券事務(wù)代表。

　　與此同時(shí)，會(huì)議選舉第三屆董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)委員名單。其中，戰(zhàn)略發(fā)展及投資委員會(huì)：譚旭光、陳學(xué)儉、徐新玉、李大開(kāi)、方紅衛(wèi)、孫少軍、張泉、張振華;譚旭光為該委員會(huì)主席;審核委員會(huì)：劉征、李世豪、盧毅、朱賀華、張振華、李錄溫;劉征為該委員會(huì)主席;薪酬委員會(huì)：譚旭光、李錄溫、盧毅、朱賀華;李錄溫為該委員會(huì)主席;提名委員會(huì)：李錄溫、劉征、張振華、徐新玉;李錄溫為該委員會(huì)主席。

　　此外，公告稱，董事會(huì)還審議了關(guān)于公司與山東重工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》、審議山東重工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等議案。