中國重汽

　　因工作調(diào)整的原因，于有德先生向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司董事、董事長和董事會(huì)專門委員會(huì)的相關(guān)職務(wù)，張曉東先生向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司董事、副董事長和董事會(huì)專門委員會(huì)的相關(guān)職務(wù)，鄒忠厚先生向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司董事和董事會(huì)專門委員會(huì)的相關(guān)職務(wù)。于有德先生、張曉東先生、鄒忠厚先生辭職后不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。于有德先生持有公司股份89,400股，將會(huì)遵守離任后6個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持股份及原定任期內(nèi)每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五的規(guī)定。根據(jù)法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上述辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。

　　鑒于于有德先生辭去公司董事、董事長和董事會(huì)專門委員會(huì)的相關(guān)職務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)推薦于瑞群先生擔(dān)任公司董事長，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　因工作調(diào)整的原因，于瑞群先生不再擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長提名，擬聘任靳文生先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)屆滿止。

　　因工作調(diào)整的原因，孔迎春先生向公司監(jiān)事會(huì)申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，高增東先生向公司監(jiān)事會(huì)申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)副主席職務(wù)。根據(jù)法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，上述辭職報(bào)告自送達(dá)公司監(jiān)事會(huì)時(shí)生效。孔迎春先生辭職后不在公司擔(dān)任任何職務(wù)?？子合壬⒏咴鰱|先生均未持有公司股份。公司對(duì)他們?cè)谌温毱陂g對(duì)公司做出的貢獻(xiàn)深表感謝!

　　鑒于孔迎春先生、高增東先生辭去公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，提名王滌非女士、張永騰先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第七屆監(jiān)事會(huì)屆滿止。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì) 2019 年第二次臨時(shí)會(huì)議審議的相關(guān)議案發(fā)表獨(dú)立意見，同意公司董事會(huì)聘任靳文生先生為公司總經(jīng)理，聘任郭世金先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任孫元波先生、趙海先生、高占生先生為公司副總經(jīng)理;同意提名劉培民先生、靳文生先生、桂亮先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。